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支付平台Payza倒闭,涉嫌2.5亿美元的洗钱活动

  

  PAYZA是和Paypal并列的两大国际在线网银支付工具,由Alertpay被兼并之后改名而来,因为认证简单、能方便进行外币支付,所以在国内使用者也众多。不过PAYZA最近遇到了大麻烦,被美国政府指控经营无照货币服务业务,并被指控为庞氏骗局和儿童色情网站等机构提供了多达2.5亿美元的洗钱活动。

  根据美国政府公布的情况,“被告知道,许多客户通过Pazya将犯罪收益转移出去。这些资金的转移促进了基本犯罪计划的继续和运作。”

  目前,该公司的创始人之一Ferhan Patel已在密歇根被逮捕,而他的兄弟,共同创始人Firoz Patel仍在潜逃。AlertPay和EgoPay都是Patels子公司,EgoPay在2015年初冻结了客户资金,之后又声称自己成了黑客攻击的目标。而Payza涉嫌为庞氏骗局和儿童色情网站等机构提供了多达2.5亿美元的洗钱活动,在没有州许可证的情况下运营,而且知情的情况下地转移了非法活动所得的资金。

 

来源:https://www.justice.gov/usao-dc/victim-witness-assistance/obopay-payza

 

Posted in 行业动态.

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